浅析电信网络诈骗犯罪黑灰产业治理

中国法治河南讯(西平县人民检察院 刘燕如)为认真贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议在全国范围开展“断卡”行动的部署要求,严厉打击整治开办贩卖银行卡电话卡违法犯罪活动,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,全力维护人民群众的切身利益,立足当下,着眼长远,针对电信网络诈骗黑灰产业链滋生蔓延的现状,分析相应黑灰产滋生的原因,综合施策,标本兼治,真正实现对电信网络诈骗犯罪黑灰产业链的有效规制。

一、电信网络诈骗犯罪黑灰产业链现状

随着互联网的不断普及与信息技术的高速发展,电信网络诈骗犯罪分工逐渐细化,逐步形成“流水线”式作业,黑灰产业链迅速滋生蔓延,在资金结算、广告推广、技术支撑等关键阶段滋生出大量的黑灰产。电信网络诈骗犯罪是为了非法牟利,资金支付结算与变现是关键,正是通过资金支付结算的环节,逃避国家资金监管,电信网络诈骗犯罪分子套取、漂白违法所得,最终实现犯罪目的。而资金支付结算环节最重要的工具是银行卡与手机卡,因此出租、出借、提供银行卡、电话卡为电信诈骗犯罪分子提供帮助的行为大量增加,西平县自2020年起,电信网络诈骗关联类犯罪激增,集中于涉银行卡、电话卡犯罪,2019年受理10件14人,2020年受理63件134人,2021年受理242件369人,人数同比涨幅分别达到90%、64%,严重危害了社会稳定与人民群众合法权益。

二、电信网络诈骗犯罪黑灰产业链滋生的原因分析

(一)银行机构对银行卡的办理存在管理疏漏

第一,对于风险告知承诺书的签署,银行工作人员虽然让客户签署但存在客户根本不看承诺书内容就直接签字,而银行工作人员也未对其详细解读,导致客户对于所签署的承诺书不熟知;第二,银行工作人员在发现客户办理银行卡开通U盾时没有做到尽职提醒义务,既没有详细询问客户办理银行卡开通U盾具体用途,更没有提示其买卖出借、提供银行卡是违法行为;第,各银行机构并没有有效的开展对已办理银行卡进行大规模排查活动,造成仍旧有些银行卡被电信网络诈骗分子利用各银行机构之间对反电信网络诈骗协作意识较差,信息共享制度没有严格落实,导致客户在不同银行之间办理银行卡时无法被及时发现,往往在案件发生之后才发现在短短一两天之内,犯罪分子能够在不同的银行之间大量办理银行卡,然后统一买卖。

(二)电信部门对手机卡的办理存在管理漏洞

第一,电信部门信息共享机制不够健全从目前所办理的涉卡案件中发现,办理的银行卡都包含U盾电话号码,这就意味着犯罪分子大规模办卡的同时随之而来的是大规模的办新手机卡,对于这种行为各电信部门应当给予足够的重视,但是由于移动、联通、电信三大运营商之间的信息共享机制不够健全,导致犯罪分子“打一枪换一个地方”,在不同的电信营业厅办理手机卡,最终顺利办理出多张新的手机卡出售给上家并利用新的手机卡再去银行机构关联办理新的银行卡;第二,电信部门的部分工作人员反电信诈骗意识不够,不但没有提高自身的警惕性,甚至出现了为熟人办理手机卡提供便利的现象;第三,移动、联通、电信三大运营商因存在竞争关系,导致在实名制办理手机卡的今天,一个人在不同的营业厅究竟办理多少张手机卡很难实时把握;第四,与各银行机构一张身份证只能办一张一类银行卡,其他都属于二类卡相比,电信部门对于办理手机卡的管控并没有这么严格,一张身份证常常可以办理多张手机卡,这些在一定程度上加大案件线索的排查难度

(三)法律法规制度存在一定的滞后性

随着社会不断的发展,刑事犯罪结构已然发生变化,电信网络诈骗等新型网络犯罪已经成为影响当前社会治安人民群众财产安全的最大的突出犯罪,而且手段层出不穷、花样不断翻新,但是法律制度具有稳定性,不可能会日新月异,司法解释也要根据大量的调研才能出台,因此在2021年新的司法解释出台之前,形成了为电信网络诈骗犯罪提供支付结算帮助的涉及银行卡、手机卡的犯罪近三年大量增加。

(四)极低的犯罪成本低与极高的收益

电信网络诈骗犯罪有极强的互联网特点,通过信息传输就可以完成诈骗过程只需要花费一点时间办理几张银行卡与电话卡就能获得几千、几万的报酬,犯罪成本极低,操作很简单,与非常低的犯罪成本相对应的是极高的收益,极低的犯罪成本极高的收益吸引着犯罪分子铤而走险,导致该类犯罪不仅屡禁不止,而且层层翻新在我们办理的案件当中,大部分人均是因为做这个事来钱快,又不用费什么功夫,才一步步走上这条违法犯罪的道路。

(五)防范意识与法律意识淡薄

年前,电信网络诈骗犯罪并不常见,从刑法的规定也可以看出,当时我国对电信网络诈骗犯罪及关联类犯罪的规定还不完善,随着电信网络的巨大发展,社会生活有了翻天覆地的变化,财产性犯罪的结构也发生了巨大转变,电信网络诈骗犯罪在财产性犯罪中的比例已经达到70%左右,成为了主要的犯罪类型,而且不断翻新,使人民群众防不胜防,有些被害人甚至直到案发,还没意识到自己被骗了,相对应的,一些犯罪分子也没有意识到自己触犯了法律需要承担刑罚,我们在办理案件中发现,一些出租、出借、提供银行卡手机卡的人员,尤其是一些在校大学生,根本没有意识到自己行为的严重性,更没想到会涉及犯罪,因此被害人防范意识差,部分人员法律意识淡薄,也导致了此类案件频发。

综合施策,铲除电信网络诈骗犯罪的黑灰产业链条

   形成合力强化银行与电信部门机制建设

第一,进一步完善银行与电信部门行业规范,严格制止银行卡电话卡的不正当办理,减少银行卡电话卡的不正当交易行为,加强各银行之间的信息共享机制建设,强化沟通协作,阻断犯罪分子在短时间内大规模办理银行卡的问题银行与电信部门需要进一步加强管理,包括加强内部职工培训,提高工作人员的反电信诈骗意识,在客户办理银行卡、手机卡时尽到尽职提醒义务对办卡流程进行优化分级

溯源治理,加强信用惩戒手段

打击和治理电信网络诈骗犯罪,重要一环就是铲除电信网络诈骗犯罪的黑灰产业可以考虑借鉴“失信惩戒”机制,在加大对涉银行卡、电话卡犯罪刑事打击力度的同时,制定具体有针对性的信用惩戒措施,增加违法犯罪成本,并广泛进行宣传,使被惩戒人步步受限,一旦涉及会记录到个人征信报告,影响贷款支付业务办理以及影响通信,在全社会形成极大威慑,使广大人民群众明白出租、出借、提供银行卡的严重后果,通过信用惩戒措施,限制犯罪分子办理银行卡、手机卡,从根源遏制犯罪分子再犯该罪,该措施纳入电信网络诈骗犯罪的非刑罚法律后果中,起到预防犯罪的作用。

多措并举,进一步加大法治宣传力度

加大宣传,形成全民反诈理念,是预防电信网络诈骗犯罪的有效手段铲除黑灰产业基础,加大对打击涉“两卡”违法犯罪行为的宣传力度,创新形式,全面覆盖,统筹网上网下两个阵地,根据行业特点、群体特征分类施策,精准宣传,并以打击整治“两卡”犯罪为主题开展现场宣讲、以案释法、联合金融机构宣传、邀请在校学生观摩庭审等多种形式的普法宣传,适时举办打击成果展,以生动形象的方式教育引导群众形成反诈宣传常态化,并根据不断翻新的诈骗手段特点及时更新法治宣传,让群众及时了解犯罪分子新的犯罪手段,筑起反诈意识城墙,让犯罪分子无机可乘。

(四)能动履职,联动强化综合治理

立足检察职能,积极主动作为,对纳入惩戒的所有涉“两卡”人员和开办涉案“两卡”较多的营业网点等,要联合推动相关职能部门公开向社会曝光,形成不敢违、不愿违、不能违的良好社会氛围,尽快实现本地“两卡”租借、买卖线索清零,彻底铲除本地黑灰产业链。同时密切与工信、人民银行、金融机构等部门的联系,推动行政执法与刑事司法有效衔接,就办案中发现的“两卡”管理突出问题,加强调查研究,提出工作意见,跟踪督促落实。



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    为深入贯彻落实八五普法规划,送法进校园,构筑坚实的未成年人防护屏障,近日,濮阳市南乐县司法局联合检察院到谷金楼镇初级中学开展法治教育宣传活动,全校六至九年级共计1000余名师生参加。...

    2022-08-09 10:12:14 来源:法治编辑部 热度:0

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  • 南乐县政协召开政协第十一届南乐县委员会第十二次主席会议

    南乐县政协召开政协第十一届南乐县委员会第十二次主席会议

    9月26日,濮阳市南乐县政协主席王淑娟主持召开政协第十一届南乐县委员会第十二次主席会议。传达学习有关文件精神,讨论研究近期工作。党组书记黄泽岭,党组副书记运献国,副主席陈志玲,党组成员、副主席张进良,...

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  • 安阳县辛家庄村:小红薯撬动大产业,土地流转为集体经济添活力

    安阳县辛家庄村:小红薯撬动大产业,土地流转为集体经济添活力

    9月27日,太阳刚刚升起,安阳市安阳县高庄镇辛家庄村的红薯地头便热闹起来。收获机开过,饱满的红薯接连从土里翻出来,泥都没拍净,就被等在地头的顾客抢购一空。...

    2022-08-09 10:12:14 来源:法治编辑部 热度:0

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  • 息县法院:执行有效率,优化营商环境跑出“加速度”

    息县法院:执行有效率,优化营商环境跑出“加速度”

    为打造法治化营商环境,信阳市息县法院充分发挥审判执行职能,扎实推进改革创新,积极提供最有力的司法服务和保障。近日,息县法院执行局三日内执结涉企案件,助力优化营商环境跑出“加速度”。...

    2022-08-09 10:12:14 来源:法治编辑部 热度:0

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  • 尉氏县法院:欠钱不还被拘传,强制执行方干脆

    尉氏县法院:欠钱不还被拘传,强制执行方干脆

    2022年8月25日,开封市尉氏县法院执行局顺利执结一起借款纠纷案件。...

    2022-08-09 10:12:14 来源:法治编辑部 热度:0

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  • 尉氏县法院:合同违约引纠纷,耐心调解促执行

    尉氏县法院:合同违约引纠纷,耐心调解促执行

    近日,开封市尉氏县法院顺利执结一起买卖合同纠纷案件,取得良好的法律效果和社会效果。...

    2022-08-09 10:12:14 来源:法治编辑部 热度:0

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  • 息县法院开展“法院开放日”暨优秀庭审评选活动

    息县法院开展“法院开放日”暨优秀庭审评选活动

    为进一步推进“能力作风建设年”活动和优化法治化营商环境工作,充分发挥优秀庭审的引领示范作用, 8月25日下午,信阳市息县人民法院举办“法院开放日”暨优秀庭审评选活动。息县人大常委会法工委主任王金英,部...

    2022-08-09 10:12:14 来源:法治编辑部 热度:0

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  • 光山县法院:诉调对接效果好,助力纠纷快化解

    光山县法院:诉调对接效果好,助力纠纷快化解

    顾客赊欠酒款不给,店家无奈只好起诉。日前,信阳市光山县法院成功化解了这起因酒款引发的买卖合同纠纷。...

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  • 河南安阳县:“致富果”映红乡村振兴的“奋进路”

    河南安阳县:“致富果”映红乡村振兴的“奋进路”

    “把绳挂好后,在下边这样系一下、再一绕,就把秧子吊好了,以后西红柿结的再多再重,都能一直牵着它。”8月28日,安阳市安阳县韩陵镇梨园村种植户王书亮在西红柿温室大棚里一边给西红柿秧苗吊绳,一边给记者讲解...

    2022-08-09 10:12:14 来源:法治编辑部 热度:0

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  • 光山县法院:巧用“活水养鱼”化解百万纠纷

    光山县法院:巧用“活水养鱼”化解百万纠纷

    优化营商环境工作开展以来,信阳光山县法院始终以解决实际问题为目标,努力为市场主体提供高效精准便捷的司法服务。日前,该院文殊人民法庭通过“活水养鱼”方式,成功调处了几起民间借贷纠纷案件,为市场主体的生产...

    2022-08-09 10:12:14 来源:法治编辑部 热度:0

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  • 光山县召开行政指导融入行政处罚暨服务型行政执法工作推进会

    光山县召开行政指导融入行政处罚暨服务型行政执法工作推进会

    为进一步加强行政指导融入行政处罚制度试点工作推进力度,积极开展服务型行政执法建设工作。8月30日下午,信阳市光山县组织召开行政指导融入行政处罚暨服务型行政执法工作推进会。县政府副县长、县公安局局长、县...

    2022-08-09 10:12:14 来源:法治编辑部 热度:0

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  • 尉氏县法院:用心调解纠纷,用情挽救家庭

    尉氏县法院:用心调解纠纷,用情挽救家庭

    近日,开封市尉氏县法院诉前成功化解一起离婚纠纷案,夫妻冰释前嫌,和好如初。...

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  • 鹤壁市留置看护支队组织开展心肺复苏急救知识专题培训

    鹤壁市留置看护支队组织开展心肺复苏急救知识专题培训

    为认真贯彻落实省厅、市局关于加强爱警暖警工作的部署要求,全面深入推进政治关爱激励、生活关心帮助和身心健康保护等各项从优待警工作,激励民警及看护队员以昂扬的斗志和持久的战斗力全力以赴做好党的二十大安保维...

    2022-08-09 10:12:14 来源:法治编辑部 热度:0

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  • 鹤壁市留置看护支队在市纪检监察宣教基地组织开展第54期《看护大讲堂》活动

    鹤壁市留置看护支队在市纪检监察宣教基地组织开展第54期《看护大讲堂》活动

    为切实提升看护队员的业务理论知识和传播人文历史文化,全面培养新时代高素质和综合性的留置看护铁军。9月24日,鹤壁市留置看护支队在市纪检监察宣教基地组织开展第54期《看护大讲堂》活动。此次大讲堂由张龙主...

    2022-08-09 10:12:14 来源:法治编辑部 热度:0

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  • 濮阳市2022年“中国农民丰收节”在南乐县隆重开幕

    濮阳市2022年“中国农民丰收节”在南乐县隆重开幕

    9月23日,濮阳市2022年“中国农民丰收节”在南乐县乐泰森林公园举行。市委书记杨青玖宣布濮阳市2022年“中国农民丰收节”开幕,市领导余广庆、徐慧前、惠康、常奇民、陈晓华参加活动。...

    2022-08-09 10:12:14 来源:法治编辑部 热度:0

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  • 濮阳市委宣传部副部长崔清林到南乐县开展下沉一线走访调研活动

    濮阳市委宣传部副部长崔清林到南乐县开展下沉一线走访调研活动

    为贯彻落实杨青玖同志在全市能力作风建设第二十次周调度会上的指示精神,按照《濮阳市干部下沉一线“促发展 惠民生 保稳定”专项活动方案》要求,9月23日,濮阳市委宣传部分管日常工作的副部长崔清林到南乐县...

    2022-08-09 10:12:14 来源:法治编辑部 热度:0

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  • 河南省卫健委“一老一小一青壮”民生领域作风问题专项整治督导调研组莅临濮阳市人民医院检查指导工作

    河南省卫健委“一老一小一青壮”民生领域作风问题专项整治督导调研组莅临濮阳市人民医院检查指导工作

    2022年9月19日下午,省卫生健康委专项调研第一督导组在组长省二级巡视员张勇和省卫健委行风办副主任李晓敏的带领下,到濮阳市人民医院对“一老一小一青壮”民生领域作风问题专项整治及廉洁医院建设工作进行督...

    2022-08-09 10:12:14 来源:法治编辑部 热度:0

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  • 南乐县红十字会推进救护一体机投放工作

    南乐县红十字会推进救护一体机投放工作

    9月23日晚,濮阳市南乐县召开落实民生实事救护一体机投放筹备会议,进一步安排部署救护一体机投放事宜。...

    2022-08-09 10:12:14 来源:法治编辑部 热度:0

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  • 鹤壁市研发平台政策宣讲暨实操指导会顺利举行

    鹤壁市研发平台政策宣讲暨实操指导会顺利举行

    近日,由鹤壁经济技术开发区科技创新服务中心主办,开发区城东工业园区、中原光谷、北京中科智源科技有限公司承办的鹤壁市研发平台政策宣讲暨实操指导会在中原光谷顺利举行。本次会议邀请了北京中科智源科技有限公司...

    2022-08-09 10:12:14 来源:法治编辑部 热度:0

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  • 鹤壁市鹤山区中山路街道办事处 举办“聆听好人故事  传递榜样力量”座谈会

    鹤壁市鹤山区中山路街道办事处 举办“聆听好人故事 传递榜样力量”座谈会

    为弘扬向上向善的精神风貌,夯实文明城市创建思想基础, 9月23日下午,鹤壁市鹤山区中山路街道办事处采取身边人讲身边事、身边事教身边人的方式,在建安社区举行“聆听好人故事 传递榜样力量”座谈会。来自辖...

    2022-08-09 10:12:14 来源:法治编辑部 热度:0

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